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洗钱罪与挪用公款共犯如何认定

吴亮律师2025-07-15德清律师事务所

洗钱罪,其核心含义是当知晓是诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪行为所获取的所得以及由这些所得产生的收益时,倘若为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,从而提供资金账户,亦或是协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券,亦或是通过转账或者其他结算方式来帮忙转移资金,又或者协助将资金汇往境外,再或者以其他办法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,这一系列行为便构成了洗钱罪。

挪用公款罪,指的是国家工作人员凭借自身职务上的便利,把公款挪作个人使用。具体包括进行非法活动,或者挪用的公款数额较大且用于营利活动,又或者挪用的公款数额较大并且超过三个月还未归还等行为。

倘若行为人在实施了挪用公款的行为之后,又紧接着实施了洗钱行为,一般情况下可以认定为洗钱罪与挪用公款罪的共犯。在认定过程中,需要全面综合考虑行为人的主观故意情况,比如是否明知是挪用的公款而进行洗钱等;还有行为方式,像具体是通过何种方式来掩饰、隐瞒;以及时间先后顺序等这些因素。举例来说,倘若先有挪用公款的故意以及相应行为,之后为了掩盖该款项的非法来源而开展洗钱活动,那么就很可能构成共犯。但最终的认定结果,必须依据案件的实际证据以及相关法律规定来进行准确判断。
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洗钱罪,就是当一个人清楚地知道这是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪行为所得的钱财以及这些钱产生的收益,为了把它们的来源和性质给掩盖、隐瞒起来,就去提供资金账户了,或者帮忙把财产转换成现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式来协助资金转移,又或者帮忙把资金汇往境外,再或者用其他办法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,这就是洗钱罪的行为了。

挪用公款罪,是说国家工作人员凭借自己职务上的便利,把公款挪给个人使用,要是拿去进行非法活动,或者挪用的公款数额比较大并且拿去进行营利活动,又或者挪用的公款数额较大但超过三个月还没还,这就是挪用公款罪的行为了。

要是一个人先有了挪用公款的故意和行为,之后为了掩饰这笔公款的非法来源而去进行洗钱活动,这种情况通常就可以认定为洗钱罪和挪用公款罪的共犯了。不过得综合考虑这个人的主观故意、行为方式以及时间先后等这些因素来具体认定。具体到每一个案子,得依据实际的证据和法律规定来判断到底是不是共犯。
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洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等诸多犯罪的所得及其产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,从而提供资金账户,或者帮忙把财产转化为现金、金融票据、有价证券,又或者通过转账等结算方式协助资金转移,亦或是协助把资金汇往境外,亦或以其他办法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的这种行为。

挪用公款罪是说国家工作人员凭借职务上的便利,把公款挪作个人使用,要么用于非法活动,要么挪用公款数额较大且用于营利活动,要么挪用公款数额较大且超过三个月未归还的行为。

倘若行为人在挪用公款之后又实施了洗钱行为,一般可以认定为洗钱罪与挪用公款罪的共犯。这需要综合考量行为人的主观故意、行为方式以及时间先后等因素来进行具体认定。就像先有挪用公款的故意和行为,接着为了掩饰该款项的非法来源而进行洗钱活动,就有很大可能构成共犯。具体情形得依据案件的实际证据和法律规定来作出判断。
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洗钱罪是一种极其严重的犯罪行为,明确规定了只要明知是特定犯罪的所得及其收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施一系列相关行为,如提供资金账户、协助财产转换等,就构成洗钱罪。

挪用公款罪则主要针对国家工作人员,利用职务便利挪用公款归个人使用,无论是用于非法活动、营利活动还是超过三个月未还,都构成此罪。

当行为人在挪用公款后又实施了洗钱行为时,通常可认定为洗钱罪与挪用公款罪的共犯。这是因为其主观上具有掩饰挪用公款非法来源的故意,行为方式上先是挪用公款,而后为了掩盖这一非法行为而进行洗钱活动。从时间先后顺序来看,先有挪用公款的行为,后为了逃避法律追究而实施洗钱行为。

在具体认定时,必须综合考虑多方面因素。比如行为人的主观故意究竟是单纯的挪用公款意图,还是同时具有掩饰、隐瞒的故意;行为方式是否符合洗钱罪的具体规定,以及挪用公款与洗钱行为之间的时间间隔等。只有依据案件的实际证据,严格按照法律规定进行判断,才能准确认定是否构成共犯以及各自应承担的法律责任。这体现了法律对不同犯罪行为及其相互关系的严谨界定和公平处理,以维护社会的法治秩序和公平正义。
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洗钱罪,说白了就是当你明明知道那些钱是来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些坏事儿的所得,还有它们产生的收益,你要是为了把这些钱的来源和性质给掩饰、隐瞒起来,做出了一些坏事儿,比如给它们提供资金账户了,或者帮忙把财产转换成现金、金融票据或者有价证券了,或者通过转账或者其他结算方式帮着把资金转移了,又或者帮着把资金汇往境外了,再或者用其他办法来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质,那你这就犯了洗钱罪了。

挪用公款罪,就是国家工作人员借着自己职务上的方便,把公款挪给个人用,要是拿去干非法活动了,或者挪的公款数额比较大拿去搞营利活动了,又或者挪的公款数额大超过三个月还不还了,这就构成挪用公款罪了。

要是有个人先犯了挪用公款罪,之后又去做洗钱的行为,一般就可以认定他同时犯了洗钱罪和挪用公款罪,算是共犯了。这得综合考虑这个人的主观故意到底是啥,他做这些事儿的方式是怎样的,还有时间的先后顺序等等这些因素来具体判断。就好比先有了想挪用公款的故意和行为,之后为了掩盖这笔公款的非法来源,就又去搞洗钱的活动,这种情况就很可能构成共犯了。不过到底咋回事,那可得根据案件的实际证据和法律规定来仔细判断,可不能随便乱定了。

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